Una política contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) es un documento que describe los procedimientos y las pautas para prevenir el lavado de dinero y los delitos financieros en su empresa. Es un requisito legal para todas las empresas de servicios financieros (MSB, por sus siglas en inglés), incluidas las empresas de cambio de cheques, según la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés).

Sí, nuestro generador de políticas AML le permite adaptar la política a su tipo de negocio, los servicios que ofrece, la base de clientes y el nivel de riesgo. Esto garantiza el cumplimiento y, al mismo tiempo, aborda sus necesidades operativas específicas.

Por supuesto. La política está diseñada para cumplir con los requisitos de la BSA, la FinCEN y cualquier normativa estatal aplicable. Se actualiza periódicamente para reflejar los cambios en el panorama regulatorio.

¡Puedes completar el proceso en minutos! Simplemente completa el formulario de personalización, revisa tu póliza, realiza el pago y recibe tu póliza AML al instante por correo electrónico.

No se requieren conocimientos jurídicos. Nuestra plataforma simplifica el proceso al hacer preguntas sencillas sobre su empresa, lo que facilita la creación de una política profesional y que cumpla con las normas.

Priorizamos la privacidad de tus datos. Toda la información proporcionada durante el proceso de personalización se encripta y se almacena de forma segura, lo que garantiza que solo se utilice para generar tu Política AML.

Sí, la política está diseñada para ser auditada y cumple con todos los requisitos de revisiones independientes y exámenes regulatorios. Incluye secciones integrales como verificación de clientes, monitoreo de transacciones y mantenimiento de registros.

Aceptamos todas las principales tarjetas de crédito y débito, así como opciones de pago seguras en línea. El proceso es simple y seguro.

Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para ayudarte. Puedes comunicarte con nosotros por correo electrónico, teléfono o chat en vivo para recibir asistencia durante el proceso de personalización o después de generar tu póliza.