Acerca de

Empoderando a las empresas de cambio de cheques

Nuestra experiencia radica en crear políticas antilavado de dinero (ALD) personalizadas, brindar revisiones independientes y ofrecer soluciones prácticas que ayuden a las empresas a satisfacer sus necesidades operativas y de cumplimiento de manera eficiente.

Quienes somos

Contamos con más de 20 años de experiencia en la industria del cambio de cheques para brindar soluciones innovadoras y centradas en el cumplimiento normativo. Nuestro profundo conocimiento de los desafíos y las oportunidades que enfrentan las empresas de servicios monetarios (MSB) nos permite crear herramientas y servicios que simplifican las operaciones, garantizan el cumplimiento normativo e impulsan el crecimiento.

Más de 700 millones de dólares

Cheques cobrados

Miles

Llamadas y avisos de cobro

Cientos

Controles de fraude detectados

Nuestra misión

Nuestra misión es brindarles a las empresas de cambio de cheques las herramientas y los recursos que necesitan para prosperar en un entorno altamente regulado. En NetCheck Pro, nos comprometemos a:


  • Simplificar el cumplimiento: garantizar que las empresas puedan cumplir fácilmente los requisitos legales y reglamentarios sin complejidad innecesaria.
  • Mejorar la eficiencia: ofrecer soluciones rápidas e intuitivas que ahorren tiempo y recursos.
  • Potenciando el crecimiento: ayudando a las empresas a centrarse en el crecimiento sin dejar de cumplir con los estándares de la industria.
  • Generar confianza: ofrecer soluciones confiables y listas para auditoría que infundan confianza en nuestros clientes y sus partes interesadas.

NetCheck Pro se destaca como un socio confiable en cumplimiento, innovación y crecimiento empresarial para empresas de cambio de cheques en todo el país.

Chico Hawkins

Presidente de ventas

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